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葡京国际:利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务

时间:2021/11/27 11:21:14   作者:   来源:   阅读:13   评论:0
内容摘要:近日,浙江省温州市人民检察院批准依法逮捕犯罪嫌疑人周朝华。温州市公安局26日晚发布通知,要求周朝华尽快投案自首,争取宽大处理。根据案件报告,2020年7月,温州市公安局对张宁宁等人立案调查。经查证,以嫌疑人周卓华、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内开设赌场罪,情节严...
近日,浙江省温州市人民检察院批准依法逮捕犯罪嫌疑人周朝华。

温州市公安局26日晚发布通知,要求周朝华尽快投案自首,争取宽大处理。

根据案件报告,2020年7月,温州市公安局对张宁宁等人立案调查。经查证,以嫌疑人周卓华、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内开设赌场罪,情节严重。

犯罪嫌疑人周朝华,男,中国澳门居民,是澳门太阳城一家博彩机构一人有限责任公司的股东兼董事。

调查发现,周朝华自2007年起在澳门等地赌场签约赌场大厅,并于2016年在菲律宾等地开设网上赌博平台。为了获取非法利益,周朝华将国内人员培养为股东级代理和赌博代理,通过高信用、推广赌博业务、提供车辆接送服务及技术支援。在中国境内设立资产管理公司,为赌客提供资产交换筹码服务,协助追回赌债,协助客户支付跨境资金;利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务,逐步形成以周卓华、张宁宁等人为骨干、人员固定、等级分明、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

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